Posibilitatea din ce în ce mai mare ca întreprinderile americane, indiferent cât de mici, să aibă furnizori străini sau clienți, face imperativ ca aceștia să înțeleagă rolul Office of Control Active Active Conformitate. Întreprinderile sunt responsabile de respectarea reglementărilor OFAC menite să oprească circulația fondurilor teroriste și a altor fonduri ilegale.
Dacă sunteți într-o industrie cu afaceri străine semnificative, a proprietar de afaceri micisau un individ care face afaceri, iată primele cinci domenii cu care să vă familiarizați.
Biroul de control al activelor străine administrează și execută condițiile economice sancțiuni programe în principal împotriva țărilor și grupurilor de indivizi, precum teroriști și traficanți de narcotice. Sancțiunile pot fi cuprinzătoare sau selective, folosind blocarea activelor și restricțiile comerciale pentru a îndeplini obiectivele de politică externă și securitate națională. Toate persoanele din SUA (care prin definiție legală includ firme) trebuie să respecte aceste sancțiuni - acesta este sensul conformității.
Toate persoanele din SUA trebuie să respecte reglementările OFAC, inclusiv toate cetățenii americani și străinii rezidenți permanenți, indiferent de acesta unde se află, toate persoanele și entitățile din Statele Unite, toate entitățile încorporate din SUA și străinătatea lor ramuri. În cazul anumitor programe, cum ar fi cele referitoare la Cuba și Coreea de Nord, toate filialele străine deținute sau controlate de companii americane trebuie să se conformeze. Anumite programe impun și persoanelor străine care dețin bunuri de origine americană să se conformeze.
OFAC Sancțiuni în țară și sancțiuni pe bază de listă, inclusiv licențe generale pentru excepții; documente relatate; și legile, regulile și reglementările care autorizează sancțiunile sunt disponibile pe Pagina web a OFAC Sanctions.
OFAC publică un lista cetățenilor specializați și a persoanelor blocate („Lista SDN”) care include peste 3.500 de nume de companii și persoane care au legătură cu obiectivele de sancțiuni. Se știe că o serie de persoane și entități numite se mută dintr-o țară în alta și pot ajunge în locații neașteptate. Persoanelor din SUA le este interzis să se ocupe de SDN-uri oriunde s-ar afla și toate activele SDN sunt blocate. Este important să verificați regulat site-ul OFAC pentru a vă asigura că lista dvs. SDN este actuală.